دعوة للمواطنين المصريين المقيمين في محافظات شمال وجنوب سيناء ومدن القناة
للاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مال المصدر للشركة من مبلغ 1.400.000.000 جم (مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري) إلي 2.000.000.000 جم (اثنان مليار جنيه مصري)، بزيادة نقدية قدرها 600.000.000 جم (ستمائة مليون جنيه مصري لا غير) وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة عددها 6.000.000 (ستة مليون) سهم ليصبح إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة عدد 20.000.000 (عشرون مليون) سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جم (مائة جنيه مصري) للسهم الواحد، وذلك على النحو التالي:
بيانات الاكتتاب العام
تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 4/9/2016 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 21/9/ 2016. والتي قررت الآتي :-
- «الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره 600.000.000 جم (ستمائة مليون جنيه مصري) لمساهمين جدد عن طريق الاكتتاب العام وذلك في حدود رأس المال المرخص به والبالغ 10.000.000.000 جم (عشرة مليار جنيه مصري لا غير) ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مبلغ 2.000.000.000 جم (اثنين مليار جنيه).
- “الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إعداد نشرة الطرح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية وادخال أي تعديلات عليها “.
- “موافقة جميع المساهمين القدامى على التنازل عن حقوق الأولوية وعدم رغبتهم في الدخول في الاكتتاب في أسهم الزيادة” حتى يتيح الفرصة لأهالي سيناء ومدن القناة للدخول في الشركة.
- “الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6 و7) من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب.
- “الموافقة بالإجماع على الدراسة المعدة من مجلس الإدارة وكذا تقرير مراقب الحسابات الخاص بتحديد القيمة العادلة لأسهم الزيادة».
بيانات عامة عن الزيادة
- مقدار الزيادة المخصصة للمصريين في محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن القناة: 600.000.000 جم (ستمائة مليون جنيه مصري).
- نوع الاكتتاب: اكتتاب عام
- عدد الأسهم قبل الزيادة: 14.000.000 (أربعة عشر مليون) سهم.
- عدد أسهم الزيادة: 6.000.000 سهم (ستة مليون) سهم.
- عدد الأسهم بعد الزيادة: 20.000.000 سهم (عشرون مليون) سهم.
- نوع الأسهم: 6 مليون اسهم عادية نقدية.
- القيمة الاسمية: 100 جم (مائة جنيه مصري) للسهم الواحد.
- كيفية تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام:
يتم تغطيتها عن طريق المواطنين المصريين المقيميين في محافظات شمال وجنوب سيناء ومدن القناه (بورسعيد والاسماعلية والسويس). - مدى إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى: بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 4/9/2016 تنازل جميع المساهمين القدامى عن إعمال حقوق الأولوية نحو الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال.
- أسماء حاملي الأسهم المالكين لأكثر من 5٪ من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة:
أسماء حاملي الأسهم | عدد الأسهم | النسبة | القيمة بالجنيه |
|---|---|---|---|
بنك الاستثمار القومي | 6.600.000 | 47.14 ٪ | 660.000.000 |
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية | 6.000.000 | 42.86 ٪ | 600.000.000 |
الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء | 1.000.000 | 7.14 ٪ | 100.000.000 |
شروط الاكتتاب
- الحق في الاكتتاب: يحق للمواطنين المصريين المقيمين في محافظات شمال وجنوب سيناء ومدن القناة (بورسعيد والاسماعيلية والسويس) الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال.
- يكون حق الرفض والقبول في الاكتتاب في أسهم الزيادة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015.
- الشروط الواجب توافرها في المكتتبين:
- أن يكون المكتتب شخص طبيعي.
- أن يكون المكتتب متمتع بالجنسية المصرية.
- أن يكون مقيم في شمال أو جنوب سيناء أو مدن القناة (بورسعيد والاسماعلية والسويس).
- شروط السداد: يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب البالغة 100 جم (مائة مصري) للسهم (القيمة الاسمية للسهم الواحد) وتقبل القيمة نقداً.
- موعد الاكتتاب: يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من ٦ / ١١ / 2016 ولمدة 30 يوم تنتهي في ٥ / ١٢ / 2016 .
- ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد عشرة ايام على الاقل في حال تمام تغطية الاكتتاب
- الحد الأدنى للاكتتاب: 50 سهم (خمسون) سهم.
- الحد الأقصى للاكتتاب: 50.000 سهم (خمسون ألف) سهم.
- موقف أسهم الزيادة من الأرباح: لأسهم الزيادة الحق في توزيعات الأرباح وذلك وفقاً لما تقره الجمعية العامة العادية للشركة.
تلقي الاكتتاب:
يتم تلقي الاكتتاب عن طريق بنك مصر من خلال الفروع التالية:
| اولاً: فروع البنك بمحافظتي شمال وجنوب سيناء | ||
|---|---|---|
المنطقة | الفرع | عنوان الفرع |
شمال سيناء | العريش | 19 ش 26 يوليو – أمام المجلس – العريش |
وكالة بئر العبد | 59 ش المعتز بالله – حي وسط البلد – السوق – بئر العبد – القنطرة شرق | |
جنوب سيناء | رأس السدر | رأس سدر – طريق شرم الشيخ الدولى |
أبو رديس | ش العروبة – أبو رديس | |
طور سيناء | ش الشهيد احمد حمدى – طور سيناء | |
سانت كاترين | سانت كاترين – السوق التجارى | |
نويبع | ش الميناء – ميناء نويبع البحرى | |
شرم الشيخ | شرم الشيخ – منطقة البنوك – هضبة ام السيد | |
خليج نعمة | خليج نعمة – شرم الشيخ – بجوار قهوة الفيشاوى | |
دهب | المشربة-دهب | |
ثانياً: فروع مدن القنال (بورسعيد-الإسماعيلية-السويس) | ||
|---|---|---|
المنطقة | الفرع | عنوان الفرع |
مدن القنال | بورسعيد شارع الجمهورية | برج الخليج 32 ش الجمهورية وبابل – بورسعيد |
السويس | ش 23 يوليو – بالأربعين – امام مسجد أبو العزائم – السويس | |
بورسعيد السلطان حسين | 6 ش فلسطين (السلطان حسين سابقا) تقاطع ش حافظ إبراهيم – امام الممشى السياحي – بورسعيد | |
| الإسماعيلية | ش التحرير وفريد ندا -الاسماعيلية | |
| القنطرة غرب | ش الجيش مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية | |
جامعة قناة السويس | جامعة قناة السويس الطريق الدائري – الإسماعيلية | |
ثالثاً: فروع محافظة القاهرة الكبرى | |
|---|---|
الفرع | عنوان الفرع |
القاهرة | 151 ش محمد فريد – القاهرة |
روكسى | 21 ش إبراهيم اللقانى – م الجديدة – القاهرة |
| القرية الذكية | الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى امام مدخل القرية الذكية |
- ويتم الإيداع في حساب الشركة رقم ١٠١/ ١/٦٠٠٦٠٠ بالجنيه المصري وفقاً لنموذج الإيداع المعد من البنك متلقي الاكتتاب.
المستندات المطلوبة
من جانب البنك متلقى الاكتتاب:
- عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي.
هذا ويتم تقديم الأصل للاطلاع.
التخصيص
سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992ولائحته التنفيذية، اذا جاوز الاكتتاب عدد الاسهم المطروحة
سيتم إجراء تخصيص لكل مكتتب بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب في الاكتتاب العام إلي إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي أكتتب فيها مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين في ضوء الحد الأدنى الوارد بالنشرة وشروط السداد.
ويقوم البنك برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في اسهم الزيادة من خلال الفروع متلقية الاكتتاب:
حق الرجوع في الاكتتاب العام واسترداد القيمة المسددة تحت حساب الاكتتاب:
يجوز لمقدم طلب الاكتتاب الرجوع عن طلبه واسترداد قيمة ما سدده خلال فترة تلقي طلبات الاكتتاب ولحين غلق باب الاكتتاب، وفي حالة غلق باب الاكتتاب لا يجوز له الرجوع في طلب الاكتتاب او استرداد المبلغ اى كانت نسبة التغطية فيما عدا نظام رد المبالغ الوارد بالنشرة.
المدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين
- الحالات
- في حالة تغطية الاكتتاب بأكثر من قيمة الزيادة المطلوبة.
- في حالة عدم موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء عن قبول المكتتب.
- المدة
يتم رد المبالغ للمكتتبين فور استصدار قرار الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بتغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة.
أسباب زيادة رأس المال وخطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال
تنوي الشركة الدخول في عدة استثمارات عامة وذلك وفقاً لمعايير اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بشأن تحديد المشروعات الاستثمارية وجدواها الاستثمارية.
كما تنوي الشركة الدخول في الاستثمارات التالية:
الاستثمار في القطاعات ذات الكثافة في اليد العاملة، لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب كثافة سكانية من محافظات القناة والوادي.
التكامل مع مشروع إقليم قناة السويس الجديد.
التركيز علي فرص التصدير لجلب وتوفير عملة أجنبية.
استثمار ما لدى سيناء من ميزات تنافسية وموارد طبيعية لتحقيق تنمية متوازنة.
تحقيق التكامل بين أطراف العملية التنموية بسيناء.
توفير موارد مالية مستدامة للتنمية المحلية بطريقة مؤسسية.
القطاعات المستهدفة:
تستهدف الشركة قطاعات: الصناعة، الزراعة، السياحة والتعدين والخدمات مع اعطاء اهتمام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التعريف بسيناء
الموقع
- لقد كرم الله سيناء وعظم من شأنها بأن جعلها مهبطاً للرسالات، ومسرىً للأنبياء، كما أثبت التاريخ على مر العصور، الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء، إذ تقع في ملتقى ثلاث قارات هي أسيا وأوروبا وإفريقيا.
- وتقع شبه جزيرة سيناء في الشمال الشرقي لجمهورية مصر العربية، وتأخذ شكل مثلث في القسم الجنوبي منها يحده من الشرق خليج العقبة والحدود الدولية، ومن الغرب خليج السويس وقناة السويس ومن الجنوب البحر الأحمر، ومن الشمال ساحل البحر المتوسط.
- وإذا أردنا أن نترجم الجغرافيا بلغة الأرقام. يبلغ طول سواحل سيناء 700كم. فسيناء التي تبلغ 6.1٪ فقط من مساحة مصر تستأثر بنحو 29.1٪ من سواحلها لهذا ينخفض «معامل القارية» في سيناء كثيراً إذا ما قورن بنظيره في مصر ككل.
الأرض:
- المساحة
تبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة سيناء (61000 كم2) وتتكون من جزئين:
الجزء الشمالي: يبدو كشكل رباعي ضلعه الشمالي بطول (200 كم) على ساحل البحر المتوسط والجنوبي بطول (210 كم) يمثله الخط المار بين رأسي خليج (السويس- العقبة) من الشمال، أما الضلع الشرقي فهو خط الحدود السياسية لمصر من رفح شمالاً حتى طابا جنوباً بطول (220 كم)، والضلع الغربي تمثله قناة السويس من بور سعيد شمالاً حتى السويس جنوباً بطول (178 كم) بمساحة (27564 كم2).
الجزء الجنوبي: عبارة عن مثلث تستند قاعدته على الخط الوهمي الذي يمثل الضلع الجنوبي لشمال سيناء ورأس المثلث يقع في رأس محمد بينما ضلعا المثلث هما خليج السويس من الغـرب وخليج العقبة من الشـرق. بمساحة (33436 كم2). - التقسيم الإداري لسيناء:
منذ بداية عام 1979 قسمت سيناء إلى محافظتين هما شمال سيناء وعاصمتها العريش وجنوب سيناء وعاصمتها طور سيناء مع ضم معظم سهل الطينة إلى محافظة بورسعيد وضم القنطرة شرق ومنطقة الإسماعيلية الجديدة (شرق الإسماعيلية) إلى محافظة الإسماعيلية وقسم الشط إلى محافظة السويس.
- بُعد الأمن القومي والتنمية:
أن قضية البعد الأمني لسيناء – رغم أهميتها القصوى- لا يجب أن تعرقل إطلاقاً أية جهود لتنميتها وتعميرها، فالعوامل الأمنية يجب أن تفسح الطريق الواعي للتنمية، والمهم أن نحقق التوازن الدقيق بين التنمية والأمن.
- ارتكازات التنمية والاستثمار في سيناء:
تهدف الشركة التكامل مع المشروعات القائمة في سيناء بشكل عام كنقاط جذب رئيسية للاستثمار المحلي والأجنبي وما يرتبط بها من حركة عمرانية وعمليات تنمية واستثمار في دائرة نشاط هذه المشروعات، مع ملاحظة التوزيع المكاني لهذه المشروعات على نحو يتوافق والتنمية المتوازنة المنشودة بين محافظتي شمال وجنوب سيناء. ومن أهم هذه المشروعات العملاقة:
مشروع ترعة السلام: يستهدف استصلاح400 ألف فدان وإقامة تجمعات صناعية بمواقع الاستصلاح.
مشروع وادي التكنولوجيا: والمخطط بمحافظة الإسماعيلية شرق قناة السويس على مساحة 17 ألف فدان لتوطين الصناعات ذات التقنيات العالية والمراكز البحثية المتخصصة. وبدأ الشروع في هذا الأمر تزامناً مع افتتاح قناة السويس الجديدة في 6/8/2015.
مشروع تنمية قناة السويس والمنطقة الحرة وميناء تداول الحاويات وأنشطة التخزين شرق التفريعة: بمحافظة بورسعيد على مساحة 12 ألف فدان.
الأخذ بمفهوم الانتشار المركز في إطار مناطق تنمية متكاملة:
تستهدف الشركة إعطاء أولوية للاستثمار في مناطق التنمية التي تتوفر بها ركائز اقتصادية متنوعة (سياحة – زراعة - صناعة – تعدين) بما يحقق تكامل منظومة التنمية، مثل الشريط الساحلي للبحر المتوسط من شرق بورفؤاد بمحافظة بورسعيد وحتى رفح بمحافظة شمال سيناء، وكذا مناطق التنمية في وسط وجنوب سيناء التي تسمح امتداداتها بالاستفادة من وفورات النطاق والتكتل في إقامة نشاط اقتصادي متكامل.
تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالخدمات والمرافق لتوطين مجموعة عريضة من الصناعات:
تستهدف الشركة العمل مع الدولة لإعادة تأهيل المناطق الحالية بالاحتياجات التي تتوافق وطبيعة وسمات كل موقع بما يحقق الجذب المكاني المنشود للنشاط الصناعي ويحفز على إقامة مستقرات سكانية جديدة بهذه المناطق أو على مقربة منها. ومن أمثلة هذه المناطق الصناعية متعددة الأغراض (بئر العبد/ العريش) والمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.
الاستغلال الاقتصادي المناسب لموارد الثروة والقيمة المضافة:
تستهدف الشركة العمل علي استغلال كافة الموارد المتاحة بسيناء، مع الحفاظ عليها دون الاستنزاف السريع مراعاة لاعتبارات التوازن بين الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية (الموارد المائية – الموارد البترولية والتعدينية)، مع تنمية مناطق الاستغلال ككيانات اقتصادية ومراكز تنمية واستثمار تلتف حولها التجمعات السكانية وتعمل علي تطوير القيمة المضافة لموارد سيناء.
تأكيد فاعلـية التصنيع الزراعـي كركيزة أساسـية للتنمـية الاقتصادية والاجتماعية:
تمثل الموارد الزراعية الغذاء الرئيسي للسكان وأحد المصادر الداعمة، واللازمة للتصنيع، لذلك، فإن مشروعات استصلاح الأراضي، يجب أن تتم في إطار التنسيق الكامل مع متطلبات التصنيع للإنتاج الزراعي المقترح والذي يخلق فرصاً كبيرة للتصدير.
دعم القدرة التصديرية:
يعتبر النشاط التصديري لسيناء أهم أهداف التنمية والاستثمار سواء كان ذلك في مجال المنتجات الصناعية عالية الجودة والتقنية، أو في المجال الخدمي، ونخص بالذكر المنتجات الرئيسية مثل الأسمنت والسماد والزجاج والمنتجات الأخرى ذات التقنيات المتقدمة وكذا، الحاصلات الزراعية المصنعة مرتفعة القيمة من منطقتي العريش ورفح، وتصنيع الأسماك من بحيرة البردويل وخليج السويس، والثروات الحيوانية والتي ينمو الطلب عليها بصفة مطردة، والخامات الرسوبية والتعدينية والمنتجات الصناعية التصديرية من المناطق الصناعية.
الارتكاز على مجهـودات القطاع الخاص للاستثمار والتنمية:
تستهدف الشركة الاعتماد على القطاع الخاص عن طريق المشاركة المباشرة او التكامل من خلال نموذج المطور الرئيسي في القطاعات والمشروعات المستهدفة. وتستهدف الشركة الاستثمار في القطاعات (الصناعة، السياحة، والخدمات مع اعطاء اهتمام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)